Grupul agroindustrial Trans-Oil, unul dintre cei mai mari exportatori de produse agricole din Republica Moldova, se află în centrul unei controverse internaționale după publicarea unei investigații a publicației ucrainene Ukrainska Pravda, care susține că fondatorul și acționarul companiei, Vaja Jashi, ar fi fost implicat într-o presupusă schemă de livrare a cerealelor ucrainene către Iran.
Investigația susține că Rusia ar fi utilizat cerealele drept plată pentru dronele iraniene Shahed, folosite în războiul din Ucraina, scrie publicația Agrobiznes.md.
Potrivit sursei, la scurt timp după apariția materialului, Bloomberg a relatat despre reacția investitorilor și despre măsurile luate de Trans-Oil pentru a calma piețele, în timp ce compania a respins categoric toate acuzațiile.
Este important de precizat că, în prezent, acuzațiile fac parte dintr-o anchetă aflată în desfășurare și nu au fost confirmate printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe.
Cum a început cazul
Controversa a pornit după ce Ukrainska Pravda a publicat o investigație bazată pe documente dintr-un dosar penal al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) și pe documente judiciare ucrainene.
Potrivit publicației, anchetatorii verifică o presupusă schemă prin care, în perioada 2025–2026, cereale din Ucraina ar fi fost exportate oficial cu destinația Turcia, însă o parte dintre transporturi ar fi ajuns în realitate în Iran.
Autorii investigației susțin că aceste livrări ar fi reprezentat o modalitate prin care Rusia își achita obligațiile față de Iran pentru livrarea dronelor Shahed.
În materialul publicat de Ukrainska Pravda, Trans-Oil nu este indicată ca participant direct la aceste operațiuni, însă este menționat numele fondatorului grupului, Vaja Jashi, despre care anchetatorii presupun că ar fi putut coordona livrările prin intermediul unor companii afiliate.
Ce răspunde Trans-Oil
Într-un comunicat oficial, Trans-Oil și Vaja Jashi au respins „complet și categoric” toate acuzațiile formulate în presa ucraineană.
Compania califică informațiile drept „o invenție totală” și a anunțat că a angajat casa internațională de avocatură Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP pentru a analiza circumstanțele publicării investigației și pentru a-și apăra interesele.
Potrivit companiei, nici Trans-Oil și nici fondatorul acesteia nu au fost implicați în schema descrisă de publicația ucraineană.
Ce a relatat Bloomberg
După apariția investigației, Bloomberg a relatat că publicarea acuzațiilor a provocat îngrijorare în rândul investitorilor internaționali ai grupului.
Potrivit agenției, deținătorii obligațiunilor Trans-Oil au solicitat discuții cu reprezentanții companiei, iar conducerea grupului a început organizarea unor întâlniri pentru a explica situația și pentru a reduce incertitudinile apărute în piață.
Bloomberg mai menționează că obligațiunile garantate ale companiei, în valoare de 300 milioane de dolari, cu scadența în 2031, s-au depreciat până la aproximativ 70 de cenți pentru un dolar, în timp ce obligațiunile de 450 milioane de dolari, cu scadența în 2029, au ajuns la un nivel similar.
Tot Bloomberg îl citează pe Egor Fedorov, analist senior de credit la ING, care apreciază că piața obligațiunilor a reacționat în principal la publicarea investigației din Ucraina, însă nu se așteaptă ca aceasta să afecteze în mod semnificativ fundamentele financiare ale Trans-Oil, în lipsa unor evoluții.
Ce companii mai sunt menționate în anchetă
În documentele anchetei este menționată și compania ucraineană Ledesma Agro.
Potrivit anchetatorilor ucraineni, aceasta ar fi exportat în perioada 2025–2026 cereale care, potrivit documentelor comerciale, aveau ca destinație Turcia, însă ar fi putut ajunge în Iran.
Directorul companiei, Artur Zolotarevski, a respins acuzațiile și a declarat că societatea nu a exportat cereale în Iran, nu a încărcat marfă pe nava XIN YU și cooperează cu autoritățile ucrainene în cadrul anchetei.
Articolul Anchetă în Ucraina privind presupuse livrări de cereale în Iran. Trans-Oil neagă orice implicare apare prima dată în NordNews.