Ofițerii Serviciului Vamal, sub coordonarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au deconspirat o schemă de import fraudulos de automobile provenite din Statele Unite ale Americii, cu o valoare totală estimată la peste 17 milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, autovehiculele erau declarate ca fiind destinate regiunii transnistrene, deși, în realitate, ar fi fost livrate unor clienți din Ucraina.
Schema se baza pe declararea automobilelor ca având destinația finală regiunea din stânga Nistrului, ceea ce permitea beneficiarilor să obțină scutirea de la plata drepturilor de import. Ancheta a stabilit că mai mulți agenți economici aflați în relații comerciale între ei, dintre care unul cu sediul în regiunea transnistreană, ar fi importat automobilele cu destinația declarată municipiul Tiraspol.
Legea prevede însă că, pentru a beneficia de această scutire, automobilele trebuie să rămână și să fie utilizate efectiv în regiunea din stânga Nistrului. Potrivit anchetatorilor, această condiție nu a fost respectată: automobilele ar fi fost destinate, de fapt, comercializării către persoane fizice din Ucraina. O parte dintre ele ar fi fost dezmembrate și valorificate ca piese auto în spațiul controlat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, fără achitarea drepturilor de import. Ancheta a mai semnalat suspiciuni privind utilizarea unor documente comerciale cu conținut neautentic.
În urma celor 11 percheziții, au fost ridicate mijloace bănești în sumă de peste 460 mii de lei, aproape opt mii de euro și peste patru mii de dolari SUA, a căror proveniență urmează să fie verificată, precum și telefoane mobile, tehnică de calcul și alte mijloace materiale de probă, inclusiv extrase din corespondență relevante pentru dosar.
Șase persoane, cu vârste între 33 și 63 de ani, sunt cercetate în stare de libertate, cu respectarea prezumției de nevinovăție. Trei dintre ele au domiciliul în regiunea transnistreană.
Potrivit PCCOCS și Serviciului Vamal, acțiunile de urmărire penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei și identificarea eventualelor alte persoane implicate.
Articolul <span class=”badge-status” style=”background: #ff1813;”>VIDEO</span> Mașini aduse din America, declarate pentru Transnistria, dar vândute în Ucraina: schema, deconspirată apare prima dată în NordNews.