Administratorul unei companii din Chișinău a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii Procuraturii Anticorupție într-un dosar de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari.
Potrivit anchetatorilor, bărbatul s-ar fi prezentat drept administrator autorizat și ar fi propus mai multor agenți economici să participe la o licitație pentru vânzarea unui teren din Chișinău, estimat la aproximativ 7 milioane de lei.
Pentru participarea la licitație, acesta ar fi solicitat bani în avans pentru teren și taxe de participare. După încasarea sumelor, banii ar fi fost însușiți. În dosar ar exista mai multe persoane vătămate, iar prejudiciul estimat depășește 2 milioane de lei.
În cadrul investigației, ofițerii CNA au efectuat percheziții la domiciliul bănuitului, de unde au ridicat probe relevante pentru cauza penală.
Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolator. Procurorii și ofițerii CNA continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor persoane implicate.
Persoana vizată beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
Articolul Administrator din Chișinău, reținut într-un dosar de escrocherie și spălare de bani. Prejudiciul depășește 2 milioane de lei apare prima dată în NordNews.