Un bărbat a fost reținut de ofițerii INI și procurorii PCCOCS, fiind bănuit de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit anchetatorilor, începând din 2019, acesta ar fi obținut venituri nedeclarate, pe care le-ar fi ascuns prin tranzacții cu criptomonede.
Perchezițiile efectuate la sediile, locuințele și mijloacele de transport ale suspectului au dus la identificarea unor tranzacții suspecte de peste 5,8 milioane de dolari. Într-un portofel de criptomonede au fost descoperite active virtuale de peste 326 de mii de dolari, presupus provenite din activități infracționale.
Activele au fost transmise spre păstrare Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale. Suspectul riscă până la 10 ani de închisoare.
Ancheta este în desfășurare, iar oamenii legii continuă acțiunile de stabilire a tuturor persoanelor implicate și a prejudiciului cauzat.
Articolul <span class=”badge-status” style=”background: #ff1813;”>VIDEO </span> Bărbat reținut într-un dosar de spălare de bani de peste 5,8 milioane de dolari apare prima dată în NordNews.